AML এবং CFT প্রতিরোধে ডেস্ক পর্যায়ে করণীয়

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ ব্যাংকের শাখায় শুধুমাত্র BAMLCO-এর এককভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক জনশক্তি ডেস্ক পর্যায়ে আইনের বিধান পরিপালনে সহযোগিতার মাধ্যমে AML বা CFT বিষয়ক শাখার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।...

তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক সমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত একটি সার্কুলার, যা হুবহু আপনাদের জন্য তুলে ধরা হলো- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও...

AML এবং CFT কেন জানবো ও মানবো?

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপকতা উদ্বিগ্ন বিশ্ববাসী এর প্রতিরোধে সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৮৮ ও পালেরমো কনভেনশন ২০০০ সহ অনেকগুলো...

এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স (EDD)

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সবাই ভাল আছেন। আজ আলোচনা করবো Enhanced Due Diligence (EDD) or Enhanced Customer Due Diligence (ECDD) বা গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক...

মানি লন্ডারিং কি? মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকারের ভূমিকা

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ মানি লন্ডারিং কি? কি কি উপায়ে মানি লন্ডারিং হয়ে থাকে? সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের আওতায় একজন ব্যাংকার কিভাবে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করতে পারে: মানি লন্ডারিং (Money Laundering): Money শ‌ব্দের...

কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (CDD)

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ভাল আছেন। আজ আলোচনা করবো Customer Due Diligence (CDD) সম্পর্কে। এটি ব্যাংকারদের জন্য অতীব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। CDD information...

সোস্যাল মিডিয়া

12,453FansLike
335FollowersFollow
173FollowersFollow
217SubscribersSubscribe

ব্যাংকার ও ব্যাংকিং