মানি লন্ডারিং
-
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (ইংরেজি)
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has partially amended Money Laundering Prevention Act, 2002 and published as Money Laundering…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (ইংরেজি)
(This following is an unofficial English version of the Act and in case of a difference in meaning between the…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭ নং আইন) [৭ এপ্রিল, ২০০২] মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন৷ এই…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধসমূহ
মানিলন্ডারিং এর অর্থের উৎস হচ্ছে অপরাধমূলক কার্য। আইনের ভাষায় যাকে (Predicate Offence) সম্পৃক্ত অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ…
বিস্তারিত দেখুন -
পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সনস (PEPs)
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ৪ ও ১৯ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরােধী কনভেনশন…
বিস্তারিত দেখুন -
সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টকরণে ব্যাংক শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহকের লেনদেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনিটরিং করা একটি অত্যাবশ্যকীয় আইনগত পরিপালনীয় বিষয়। এটি ব্যাংক শাখার কোন বিশেষ…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সার্কুলার
মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সার্কুলার- মানি লন্ডারিং (Money Laundering) হলো অবৈধ বা কালো অর্থকে লেনদেন চক্রের মাধ্যমে বৈধ করা…
বিস্তারিত দেখুন -
AML এবং CFT প্রতিরোধে ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে করণীয়
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়ে থাকে। এজন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নে AML এবং…
বিস্তারিত দেখুন -
AML এবং CFT প্রতিরোধে ডেস্ক পর্যায়ে করণীয়
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ ব্যাংকের শাখায় শুধুমাত্র BAMLCO-এর এককভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক জনশক্তি ডেস্ক পর্যায়ে আইনের বিধান পরিপালনে…
বিস্তারিত দেখুন -
AML এবং CFT কেন জানবো ও মানবো?
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপকতা উদ্বিগ্ন বিশ্ববাসী এর প্রতিরোধে সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ভিয়েনা…
বিস্তারিত দেখুন -
এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স (EDD)
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সবাই ভাল আছেন। আজ আলোচনা করবো Enhanced Due Diligence (EDD)…
বিস্তারিত দেখুন -
মানি লন্ডারিং কি? মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকারের ভূমিকা
মানি লন্ডারিং কি? কি কি উপায়ে মানি লন্ডারিং হয়ে থাকে? সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের আওতায় একজন ব্যাংকার কিভাবে মানি লন্ডারিং…
বিস্তারিত দেখুন -
কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (CDD)
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ভাল আছেন। আজ আলোচনা করবো Customer Due…
বিস্তারিত দেখুন
