মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সার্কুলার

0
40958

মানি লন্ডারিং (Money Laundering) হলো অবৈধ বা কালো অর্থকে লেনদেন চক্রের মাধ্যমে বৈধ করা বা স্বচ্ছতাদান করার একটি প্রক্রিয়া। অন্য কথায় সংগৃহিত অর্থের উৎস গোপন করে হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত তহবিলকে পর্যায়ক্রমে বৈধ আয় হিসেবে পরিগণিত করা। অর্থাৎ বিভিন্ন অবৈধ উপায়ে যে সব অর্থ আসছে সেগুলিকে ব্যাংকের মাধ্যমে ডিডি, টিটি, এমটি করে অথবা বিভিন্ন নামে এ্যাকাউন্ট খুলে তা পরবর্তীতে অন্য কোথাও বিনিয়োগের মাধ্যমে বৈধ করার যে প্রক্রিয়া তাকে মানি লন্ডারিং বলে। আর এই মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সার্কুলার আপনাদের সুবিধার জন্য একত্রে তুলে ধরা হলো।

১) AML Circular No. 01: Money Laundering Prevention act, 2002
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২
Dated: 18/05/02

২) AML Circular No. 2: Instructions to be followed for compliance of the provisions contained in the Money Laundering Prevention Act, 2002
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর বিধানসমুহ পরিপালনে অনুসরনীয় নির্দেশনাবলী।
Dated: 17/07/02

৩) AML Circular No. 03: Instructions to be followed for compliance of the provisions contained in the Money Laundering Prevention Act, 2002
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ এর বিধানসমুহ পরিপালনে অনুসরনীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 10/12/02

৪) AML Circular No. 4: Co-operation in the investigation of crime related to Money Laundering
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং সর্ম্পকিত অপরাধ তদন্ত কাজে সহযোগিতা প্রসংগে।
Dated: 23/12/02

৫) AML Circular No. 5: Amendment of Money Laundering Prevention Act, 2002
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর সংশোধন প্রসংগে।
Dated: 22/05/03

৬) AML Circular No. 6: Regarding KYC Procedures for the accounts opened before 30 April 2002
বিষয়ঃ ৩০শে এপ্রিল ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমুহের KYC Procedures সম্পন্নকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 24/07/05

৭) AML Circular No. 7: Correspondent Banking
বিষয়ঃ করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং
Dated: 14/08/05

৮) AML Circular No. 08: Regarding Submission of Cash Transactions Report (CTR)
বিষয়ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 21/12/05

৯) AML Circular No. 09: Regarding Submission of Cash Transactions Report (CTR)
বিষয়ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 29/12/05

১০) AML Circular No. 10: Regarding Submission of Cash Transactions Report (CTR)
বিষয়ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 16/02/06

১১) AML Circular No. 11: Cooperation in conducting investigation by the law enforcing agencies and compliance of freezing/attachment order under the Special Powers Rules, 2007
বিষয়ঃ জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ এর আওতায় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষেও তদন্তে সহযোগিতা এবং সম্পদ অবরুদ্ধকরণ আদেশ/ক্রোক আদেশ প্রসঙ্গে।
Dated: 20/02/07

১২) AML Circular No 12: Money Laundering Prevention (amendment) Ordinance, 2007
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭।
Dated: 20/09/07

১৩) AML Circular No 13: Submission of cash transaction report (CTR)
বিষয়ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 24/09/07

১৪) AML Circular No 14: Instructions for opening and maintaining the accounts of Politically Exposed Persons ( PEPs)
বিষয়ঃ Politically Exposed Persons (PEPs) এর হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 25/09/07

১৫) AML Circular No 15: Instruction to be followed regarding compliance of Self Assessment and Independent Testing Procedures Under Para 6.5 and 6.6 respectively of Guidance Notes on Prevention of Money Laundering
বিষয়ঃ Guidance Notes on Preventing of Money Launderingএর অনুচ্ছেদ ৬.৫ মোতাবেক Self Assessment এবং অনুচ্ছেদ ৬.৬ মোতাবেক Independent Testing Procedures সংক্রান্ত বিষয়সমুহ পরিপালনে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 24/03/08

১৬) AML Circular No 16: Money Laundaring Prevention Ordinance, 2008
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮
Dated: 29.04.2008

১৭) AML Circular No. 17: Anti Terrorism Ordinance, 2008
বিষয়ঃ সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ, ২০০৮
Dated: 29.06.2008

১৮) AML Circular No. 18: Instructions to the Insurance companies for compliance of the Money Laundering Prevention Ordinance, 2008
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর বিধানবলী পরিপালনে বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 10.08.2008

১৯) AML Circular No. 19: Instructions to the Banks and FIs for compliance of the Money Laundering Prevention Ordinance, 2008 and Anti Terrorism Ordinance, 2008
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এবং সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর বিধানবলী পরিপালনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরনীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 14.08.2008

২০) AML Circular No. 20: Instructions to the Money Changers for compliance of the Money Laundering Prevention Ordinance, 2008 and Anti Terrorism Ordinance, 2008
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ এবং সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর বিধানবলী পরিপালনে মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরনীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 14.08.2008

২১) AML Circular No. 21: “Money Laundering Prevention Act, 2009”
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং আইন, ২০০৯
Dated: 21/04/09

২২) AML Circular No. 22: “Anti Terrorism Act, 2009”
বিষয়ঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯
Dated: 21/04/09

২৩) AML Circular No. 23: KYC Procedures for accounts opened before 30th April, 2002
বিষয়ঃ ৩০ শে এপ্রিল ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমুহের KYC Procedures সম্পন্নকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 23/02/10

২৪) AML Circular No. 24: Instructions to be followed for compliance of the provisions of Money Laundering Prevention Act, 2009 and Anti Terrorism Act, 2009
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানবলী পরিপালনে অনুসরনীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 03/03/10

২৫) AML Circular No. 26: Inclusion of new reporting agencies and predicate offenses in Money Laundering Prevention Act, 2009
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আই, ২০০৯ এ নতুন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা ও সম্পৃক্ত অপরাধ সংযোজন প্রসংগে।
Dated: 30/09/10

২৬) AML Circular No. 27: Instructions to be followed by the Non Profit Organizations and Non Government Organizations to comply with the provisions of Money Laundering Prevention Act, 2009
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর বিধানবলী পরিপালনে অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non-Profit Organization) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non-Government Organization) কর্তৃক অনুসরনীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 15.06.2011

২৭) AML Circular No. 28: Guidance notes on AML & CFT for insurance companies
বিষয়ঃ Guidance Notes on AML & CFT for Insurance Companies
Dated: 05/07/11

২৮) AML Circular No. 29: Guidance notes on anti money laundering and combating financing of terrorism for money changers
বিষয়ঃ Guidance notes on Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism for money changers
Dated: 27.09.2011

AML (Anti-Money Laundering) পরিবর্তিত হয়ে হলো BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit)

২৯) BFIU Circular No. 02: Regarding “Money Laundering Prevention Act, 2012” and Amendment of “Anti Terrorism Act, 2012”
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রসংগে।
Dated: 15.03.2012

৩০) BFIU Circular Letter No. 02: Instructions to be followed during nomination of Chief Anti Money Laundering Compliance Office (CAMLCO)
বিষয়ঃ প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 24/04/12

৩১) BFIU Circular No. 03: Submission of cash transaction report (CTR)
বিষয়ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 02.08.2012

৩২) BFIU Circular No. 04: Regarding Guidance Notes on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
বিষয়ঃ Guidance Notes on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing জারীকরণ প্রসংগে।
Dated: 16.09.2012

৩৩) BFIU Circular Letter No. 03: Instructions to be followed for compliance of Freezing Accounts of listed Individuals or Institutions and Other Issues under the Sanction List of Different Resolutions of United Nations Security Council
বিষয়ঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব অবরুদ্ধকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 10/10/12

৩৪) BFIU Circular No.05: Instructions to be followed for international and domestic wire transfer
বিষয়ঃ আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (wire transfer) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 17/12/12

৩৫) BFIU Circular No. 06: Instructions to be followed by Capital Market Intermediaries for compliance of the provisions contained in the Money Laundering Prevention Act. 2012 and Anti Terrorism Act, 2009 (Including amendment of 2012)
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর বিধানাবলী পরিপালনে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরনীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 30.12.2012

৩৬) BFIU Circular No. 07: Anti Terrorism (Amendment) Act, 2013
বিষয়ঃ সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রসংগে।
Dated: 14/07/2013

৩৭) BFIU Circular No. 08: Guidelines on Prevention of Money laundering & Combating Financing of Terrorism for Designated Non- Financial Businesses and Professions
বিষয়ঃ সকল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু ও পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী,অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট।
Dated: 29/10/2013

৩৭) BFIU Circular Letter No. 04: Instructions to be followed for compliance of Freezing Accounts of listed Individuals or Institutions and Other Issues under the Sanction List of Different Resolutions of United Nations Security Council
বিষয়ঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব অবরুদ্ধকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 05/11/13

৩৮) BFIU Circular No. 09: Guidelines on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing for NPO/NGO Sector
বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী পরিপালনে অলাভজনক সংস্থা (Non Profit Organization) ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organization) কর্তৃক অনুসরনীয় নির্দেশাবলীর উপর প্রণীত গাইডলাইন্স জারী প্রসংগে।
Dated; 20/11/2013

৩৯) BFIU Circular No. 10: Master Circular regarding Instructions to be followed by the Scheduled banks for the prevention of Money Laundering & Terrorist Financing
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক অনুসরণীয় বিধানসমূহ সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার।
Dated: 28/12/14

৪০) BFIU Circular Letter No. 05: KYC Procedures for accounts opened before 30th April, 2002
বিষয়ঃ ৩০ এপ্রিল, ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের KYC Procedures সম্পন্নকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 28/12/14

৪১) BFIU Circular Letter No. 01: Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Guidelines for Banking Sector
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরুপণ/চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নিত ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রণীত গাইডলাইন্স জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 08/01/15

৪২) BFIU Circular Letter No. 2: Introduction of Uniform Account Opening Form & KYC Form for Financial Institutions
বিষয়ঃ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম এবং কেওয়াইসি ফরম প্রচলন প্রসঙ্গে।
Dated: 15/03/15

৪৩) BFIU Circular Letter No. 03: Circulation of Money Laundering Prevention Rules, 2013 and Anti Terrorism Rules, 2013
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ এবং সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ প্রসঙ্গে।
Dated: 09/04/15

৪৪) BFIU Circular No. 11: Submission of cash transaction report (CTR) – Financial Institutions
বিষয়ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash Transaction Report-CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 25/05/15

৪৫) BFIU Circular No. 12: Master Circular regarding Instructions to be followed by the Financial Institutions for the prevention of Money Laundering & Terrorist Financing
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার
Dated: 29/06/15

৪৬) BFIU Circular No. 13: Circular regarding Instructions to be followed by the real estate developer, dealer in precious metals or stones, trust and company service provider and lawyer, notary, other legal professional and accountant for the prevention of Money Laundering & Terrorist Financing
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সকল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট কর্তৃক অনুসরণীয় বিধানসমূহ সম্পর্কিত সার্কুলার।
Dated: 09/07/15

৪৭) BFIU Circular Letter No. 04: Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Guidelines for Financial Institutions
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ/চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নিত ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রণীত গাইডলাইন্স জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 30/07/15

৪৮) BFIU Circular No. 14: Instructions to be followed by NGO/NPOs to comply with the provisions contained in MLPA, 2012 & ATA, 2009
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী পরিপালনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) ও অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (NPO) কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারী প্রসঙ্গে।
Dated: 02/09/15

৪৯) BFIU Circular No. 15: Instructions to be followed by Money Changers to comply with the provisions contained in MLPA, 2012 & ATA, 2009
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী পরিপালনে মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী।
Dated: 09/09/15

৫০) BFIU Circular No. 16: Master Circular regarding Instructions to be followed by the Insurance Companies on preventing Money Laundering & Terrorist Financing
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সকল বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণীয় বিধানাবলী সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার।
Dated: 10/09/15

৫১) BFIU Circular Letter No. 05: Issuance of Money Laundering & Terrorist Financing Risk Management Guidelines for Banks
বিষয়ঃ Money Laundering & Terrorist Financing Risk Management Guidelines জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 10/09/15

৫২) BFIU Circular No. 17: Instructions to be followed by co-operative societies on preventing money laundering & terrorist financing
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সমবায় সমিতি সমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী
Dated: 07/10/15

৫৩) BFIU Circular No. 18: Master Circular regarding Instructions to be followed by Capital market Intermediaries on preventing Money Laundering & Terrorist Financing
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে পুঁজি বাজার সংশিস্নষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের (TREC Holder, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান ও সম্পদ ব্যবস্থাপক) জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার।
Dated: 19/10/15

৫৪) BFIU Circular Letter No. 06: Circulation of Money Laundering Prevention (Amendment) Act, 2015
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 09/12/15

৫৫) BFIU Circular Letter No. 01: Instructions to be followed for the compliance of Freezing Accounts of listed Individuals or Institutions and Other Issues under the Sanction List of Different Resolutions of United Nations Security Council
বিষয়ঃ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব অবরুদ্ধকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রসঙ্গে।
Dated: 11/02/16

৫৬) BFIU Circular Letter No. 01: Issuance of “Uniform Account Opening Form & KYC Profile Form” for Banks
বিষয়ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য “Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form” জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 16/01/17

৫৭) BFIU Circular Letter No. 02: Instructions to be followed by Insurance Companies to nominate Chief Anti Money Laundering Compliance Officer (CAMLCO)
বিষয়ঃ প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
Dated: 19/01/17

৫৮) BFIU Circular Letter No. 03: Amendment of BFIU Circular Letter No-01/2017 Dated-16/01/2017
বিষয়ঃ বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৭, তারিখঃ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ এর সংশোধনী প্রসঙ্গে।
Dated: 30/01/17

৫৯) BFIU Circular No. 19: Instructions to be followed by the schedule banks for prevention of money laundering, terrorist financing and proliferation financing
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 17/09/17

৬০) BFIU Circular No. 20: Instructions to be followed by the institutions engaged in the mobile financial services for prevention of money laundering, terrorist financing and proliferation financing
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 17/09/17

৬১) BFIU Circular Letter No. 04: Issuance of “Uniform KYC Profile Form” for Insurance Companies
বিষয়ঃ বীমা কোম্পানী/কর্পোরেশনসমূহের জন্য Uniform KYC Profile Form জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 20/09/17

৬২) BFIU Circular Letter No. 01: Instructions to be followed by the schedule banks for preserving secrecy of information
বিষয়ঃ তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 22/04/18

৬৩) BFIU Circular Letter No. 02: Instructions to be followed by the financial institutions for preserving secrecy of information
বিষয়ঃ তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 22/04/18

৬৪) BFIU Circular No. 21: Amendment of Section 9 of BFIU Circular- 19 dated 17/09/2017
বিষয়ঃ বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর ১৯, তারিখ: ১৭/০৯/২০১৭ এর ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক প্রতিস্থাপন প্রসঙ্গে।
Dated: 30/01/2019

৬৫) BFIU Circular No. 23: Instructions regarding Internal Control and Foreign Branches and Subsidiaries of “Financial Institution Group”
বিষয়ঃ গ্রুপভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে অবস্থিত শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারীকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 31/01/2019

৬৬) BFIU Circular No. 22: Instructions regarding Exchange of Information among the reporting organizations
বিষয়ঃ তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত নির্দেশনা জারিকরণ প্রসঙ্গে।
Dated: 31/01/2019

৬৭) BFIU Circular Letter No. 01: Regarding Money laundering Prevention Rules 2019
বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ প্রসঙ্গে।
Dated: 24/02/2019

Leave a Reply