পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সনস (PEPs)

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ৪ ও ১৯ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরােধী কনভেনশন এবং ফিনান্সিয়াল একশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এর ৬ নম্বর সুপারিশে পলিটিক্যালি...

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টকরণে ব্যাংক শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহকের লেনদেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনিটরিং করা একটি অত্যাবশ্যকীয় আইনগত পরিপালনীয় বিষয়। এটি ব্যাংক শাখার কোন বিশেষ কর্মকর্তার একক দায়িত্ব নয়, বরং সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে...

মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সার্কুলার

মানি লন্ডারিং (Money Laundering) হলো অবৈধ বা কালো অর্থকে লেনদেন চক্রের মাধ্যমে বৈধ করা বা স্বচ্ছতাদান করার একটি প্রক্রিয়া। অন্য কথায় সংগৃহিত অর্থের উৎস গোপন করে হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত তহবিলকে...

মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিং মানি লন্ডারিংয়ের ঝুঁকি বাড়াচ্ছেঃ বিআইবিএম

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আর্থিক খাতে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্লাস্টিক টাকা বয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ। যুক্ত হয়েছে মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা। আর্থিক খাতে এ ডিজিটালাইজেশনের...

AML এবং CFT প্রতিরোধে ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে করণীয়

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়ে থাকে। এজন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নে AML এবং CFT প্রতিরোধে ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো- - প্রতিটি...

AML এবং CFT প্রতিরোধে ডেস্ক পর্যায়ে করণীয়

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ ব্যাংকের শাখায় শুধুমাত্র BAMLCO-এর এককভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক জনশক্তি ডেস্ক পর্যায়ে আইনের বিধান পরিপালনে সহযোগিতার মাধ্যমে AML বা CFT বিষয়ক শাখার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।...

তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক সমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত একটি সার্কুলার, যা হুবহু আপনাদের জন্য তুলে ধরা হলো- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও...

AML এবং CFT কেন জানবো ও মানবো?

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপকতা উদ্বিগ্ন বিশ্ববাসী এর প্রতিরোধে সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৮৮ ও পালেরমো কনভেনশন ২০০০ সহ অনেকগুলো রেজুলেশন পাশ করে...

এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স (EDD)

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সবাই ভাল আছেন। আজ আলোচনা করবো Enhanced Due Diligence (EDD) or Enhanced Customer Due Diligence (ECDD) বা গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক...

মানি লন্ডারিং কি? মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকারের ভূমিকা

মানি লন্ডারিং কি? কি কি উপায়ে মানি লন্ডারিং হয়ে থাকে? সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের আওতায় একজন ব্যাংকার কিভাবে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করতে পারে। মানি লন্ডারিং (Money Laundering): Money শ‌ব্দের শা‌ব্দিক অর্থ টাকা।...

কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (CDD)

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ভাল আছেন। আজ আলোচনা করবো Customer Due Diligence (CDD) সম্পর্কে। এটি ব্যাংকারদের জন্য অতীব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। CDD information...

সোস্যাল মিডিয়া

18,225FansLike
420FollowersFollow
214FollowersFollow
1,219SubscribersSubscribe

ব্যাংকার ও ব্যাংকিং