সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে বিগত ১১ জুন, ২০০৮ হতে কার্যকর হয়েছে। এই আইন কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে...

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে বিগত ১৫ এপ্রিল, ২০০৮ হতে কার্যকর হয়েছে। এই আইন কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে...

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ ইংরেজী

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে বিগত ১৫ এপ্রিল, ২০০৮ হতে কার্যকর হয়েছে। এই আইন কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে...

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ প্রণয়ন ও জারী করেছেন, যা বিগত ১৫ এপ্রিল, ২০০৮ হতে কার্যকর হয়েছে। এই অধ্যাদেশ কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে...

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ আংশিক সংশোধন করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (অধ্যাদেশ নং-১৭, ২০০৭) জুলাই ৩০, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের (অতিরিক্ত...

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (ইংরেজি)

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has partially amended Money Laundering Prevention Act, 2002 and published as Money Laundering Prevention (amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No-17, 2007) in Bangladesh Gazette on...

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (ইংরেজি)

(This following is an unofficial English version of the Act and in case of a difference in meaning between the two original Bangla version will prevail) Money Laundering Prevention Act, 2002 (Act No.7...

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭ নং আইন) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন৷ এই আইনটি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১২ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা রহিত করা হইয়াছে। যেহেতু মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে...

মানিলন্ডারিং এর সা‌থে সম্পৃক্ত অপরাধসমূহ

মানিলন্ডারিং এর অর্থের উৎস হচ্ছে অপরাধমূলক কার্য। আইনের ভাষায় যাকে (Predicate Offence) সম্পৃক্ত অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ধারা ২ (শ)তে “সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate Offence) বলতে তাকেই...

পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সনস (PEPs)

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ৪ ও ১৯ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরােধী কনভেনশন এবং ফিনান্সিয়াল একশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এর ৬ নম্বর সুপারিশে পলিটিক্যালি...

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টকরণে ব্যাংক শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহকের লেনদেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনিটরিং করা একটি অত্যাবশ্যকীয় আইনগত পরিপালনীয় বিষয়। এটি ব্যাংক শাখার কোন বিশেষ কর্মকর্তার একক দায়িত্ব নয়, বরং সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে...

মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সার্কুলার

মানি লন্ডারিং (Money Laundering) হলো অবৈধ বা কালো অর্থকে লেনদেন চক্রের মাধ্যমে বৈধ করা বা স্বচ্ছতাদান করার একটি প্রক্রিয়া। অন্য কথায় সংগৃহিত অর্থের উৎস গোপন করে হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত তহবিলকে...

সোস্যাল মিডিয়া

28,551FansLike
506FollowersFollow
274FollowersFollow
2,698SubscribersSubscribe